中国反洗钱工作有效性研究

摘要：

反洗钱体系的有效性一直是国际上争论的重要课题.本文通过9000份问卷的发放,对人民银行反洗钱工作人员、商业银行反洗钱专职工作人员、商业银行其他业务人员和商业银行临柜人员进行调查,获得大量一手数据,经分析得出结论:1.中国反洗钱立法、反洗钱监管、反洗钱资金监测、反洗钱调查"大部分有效",反洗钱司法诉讼和反洗钱国际合作"基本有效";2.内控制度、金融机构客户身份识别、大额和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存"大部分有效".

关键词：反洗钱、有效性、调查问卷

分类号：E59;E65

资助基金：国家社会科学基金09AFX003

在线出版日期：2009-10-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：1-16