Internet网络银行服务与洗钱犯罪
洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用,便利社会的同时,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制,建立相应的法律制度,运用数据挖掘等人工智能技术,进一步加强国际协作,综合治理,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。
网络银行、洗钱、SWIFT系统、智能卡、电子现金、数据挖掘
F830.4(金融、银行)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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