应关注客户身份识别源头风险管控难点

摘要：

客户身份识别作为反洗钱工作三大核心义务之一,是反洗钱工作的基础,也是预防洗钱和恐怖融资活动发生的第一道关口.而客户开户环节作为客户身份识别工作的起点和一切风险的源头,对整个反洗钱工作又起着至关重要的作用.因此,相关部门需关注和解决客户身份识别源头风险管控的难点问题.

在线出版日期：2019-04-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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