10.3969/j.issn.1673-4882.2019.05.027
应关注客户身份识别源头风险管控难点
客户身份识别作为反洗钱工作三大核心义务之一,是反洗钱工作的基础,也是预防洗钱和恐怖融资活动发生的第一道关口.而客户开户环节作为客户身份识别工作的起点和一切风险的源头,对整个反洗钱工作又起着至关重要的作用.因此,相关部门需关注和解决客户身份识别源头风险管控的难点问题.
2019-04-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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