加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设

摘要：

2017年7月1日起,中国人民银行修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 (中国人民银行令[2016]第3号令)正式实施.证券期货机构应按照规定自主建立可疑交易监测标准,报送可疑交易报告,并定期对交易监测标准进行评估完善.

机标关键词：证券期货、反洗钱、可疑交易、监测分析、人民银行、监测标准、中国、金融机构、管理办法、大额交易、报告、自主、修订、评估

分类号：F83;G64

在线出版日期：2018-02-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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