个人分拆结售汇问题应引起重视

摘要：

目前,一些境内外个人为规避外汇监管,通过将大额外汇资金拆分为较小金额等方式办理结售汇,成为境内外不明资金流入流出的通道.合法的、非法的跨境资金鱼目混珠,给外汇管理工作带来了困惑.
目前许多地方银行间缺少必要的信息共享,同一银行的不同网点之间信息不对称,大多数银行只能保证单个网点不出现个人分拆现象发生.对于个人通过不同银行、不同网点等手段逃避银行监管视线的行为缺乏有效应对措施,个人分拆行为存在操作空间或漏洞,导致个人分拆外汇难以抑止.

机标关键词：分拆、银行监管、外汇管理工作、外汇资金、网点、信息不对称、应对措施、行为、信息共享、外汇监管、流入流出、境内、地方银行、操作空间、结售汇、通道、视线、漏洞、困惑、跨境

分类号：F83;F82

在线出版日期：2014-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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