追踪反洗钱路径
对于反洗钱.目前,人民银行和各级商业银行已经有严密的大额资金往来监测系统,人民银行还有专门的监测分析跟踪机构.重点是监视资金出入境。问题是,真正的大规模洗钱都是通过地下钱庄.其中绝大部分是不需要资金出入境的。
反洗钱、路径、追踪、资金往来、人民银行、监测系统、商业银行、监测分析
F832.1(金融、银行)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
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F832.1(金融、银行)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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