《人民币银行结算账户管理办法》执行中的几个问题
@@ 一、资金流量的控制不严新的<办法>没有对存款人账户的资金流量控制进行严格规定.而目前反洗钱队伍普遍存在着工作经验不足和业务素质不高的问题,尤其是办理具体业务的一线员工,承担着识别和报告大额及可疑资金交易的义务.如果对存款人资金流量度有一个明确的限定,利用资金流量洗钱就变成一件非常容易的事情.`
人民币、银行结算账户、资金流量、存款人、一线员工、业务、反洗钱、素质不高、流量控制、工作经验、义务、识别、交易、报告
F83;F82
2005-10-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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