我国制定《反洗钱法》的基本思路

摘要：

@@ 从我国的具体国情出发制定<反洗钱法>绝对不能脱离我国的具体国情.目前,我国金融业不同程度地存在着无序竞争的现象,用高息揽存等不正当手段吸引客户,一定程度上为洗钱犯罪分子提供了可乘之机.其次,商品流通中大量使用现金的状况还很普遍,不利于从根源上打击洗钱犯罪.此外,金融从业人员综合素质有待提高,多数员工对反洗钱工作非常陌生,难以发现和有效制止可疑的金融交易或与洗钱有关联的交易;而基层司法人员及刑侦人员对金融业务相对陌生,增加了反洗钱工作的难度,降低了金融业反洗钱的效果.因此,我国制定<反洗钱法>切勿理想化,不能照抄照搬国外的经验,而应在具备一定程度前瞻性的前提下,更注重实效.

机标关键词：反洗钱法、金融业务、洗钱犯罪、金融从业人员、程度、综合素质、注重实效、正当手段、刑侦人员、无序竞争、司法人员、商品流通、金融交易、国情、高息揽存、犯罪分子、前瞻性、理想化、状况、员工

分类号：F83;D92

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：16-17