电子银行个人结售汇业务监管探析
随着电子银行个人结售汇业务的迅速增长,实施分拆结售汇行为也变得更加“简单”,只需掌握多个人的网上银行密匙,不出家门就可以迅速分拆外汇资金进行结售汇,但也给个人外汇业务监管工作提出了新的挑战.为加强电子银行个人结售汇业务监管,国家外汇管理局要求开办电子银行结售汇业务的银行,在内部系统中增加个人结售汇“关注名单”管理模块,对实施了分拆结售汇等行为的个人列入该行的“关注名单”.在关注期内,停止此人在该行的自助结售汇业务,并对其在柜台的结售汇按超过年度总额进行管理.
2015-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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