FATF反洗钱攻略

摘要：

@@ 一、前言近年来,尤其是2001年的9·11事件之后,世界范围内的反洗钱和反恐融资得到了各国的高度重视.因为人们逐渐意识到,清洗黑钱和恐怖融资会危及金融领域的稳定性、透明性以及效率性,同时也会危害经济繁荣,甚至会影响全球的安全.据统计,每年至少有1万亿美元的黑钱通过跨境的方法和复杂的手段清洗干净.犯罪集团常常可以通过监管不到位的金融系统.利用金融系统的漏洞成功地把他们的非法所得清洗干净.如此一来,犯罪分子或恐怖分子就可以利用这些清洗干净的钱财去进行非法的勾当并达到犯罪的目的,如腐败、走私、毒品交易、军火交易或金融诈骗等等.世界银行行长James D. Wolfensohn因此呼吁全球各个国家和地区务必慎重对待清洗黑钱和恐怖融资问题.

机标关键词：反洗钱、清洗、金融系统、洗黑钱、融资问题、犯罪集团、银行行长、慎重对待、恐怖分子、金融诈骗、金融领域、毒品交易、非法所得、犯罪分子、反恐融资、效率性、稳定性、透明性、走私、意识

分类号：D9 ;D92

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：20-24