中国与东南亚反洗钱多边合作机制构建

摘要：

"一带一路"倡议聚焦中国与东南亚命运共同体设制,其中的反洗钱多边合作机制构建具有典型意义.反洗钱涉及防控各类跨境犯罪非法所得及收益的清洗,对命运共同体的社会稳定和经济安全影响深远.理论和实证层面研究皆显示了中国与东南亚反洗钱合作的必要、 紧迫和可行,但也面临政治、 经济、 民族宗教、 法律、 执法合作等层面的具体障碍.反思现有双多边合作机制,中国与东南亚的反洗钱合作需要深化和创新.结合中国与东南亚的实际情况,从理念基石、 组织框架、 法律保障、 执法合力、 借鉴范式、 区域金融监管着手构建"小多边"、"中多边"、"大多边"多种形式的反洗钱合作机制,因地制宜,逐步合规,最终形成以中国为主导的行之有效的"1+11"的大多边合作,共同防控跨境犯罪,合力构建行稳致远的命运共同体.

关键词：中国、东南亚、反洗钱、双边、多边、合作机制

所属期刊栏目：41

分类号：D9(法律)

资助基金：国家社科基金西部项目"东南亚地区反洗钱多边合作机制研究"11XGJ002

在线出版日期：2019-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共19页

页码：23-41