10.19647/j.cnki.37-1462/f.2020.06.002
基于聚类算法的地下钱庄监测分析研究
地下钱庄的"对敲"模式掩盖了境内人民币交易与境外外币交割行为之间的内在联系,给发现和打击地下钱庄违法行为带来了很大困难.本文以大数据聚类技术为工具,以地下钱庄内外轧差涉及的资金跨境支付为立足点,提出了"地下钱庄跨境支付交易社区理论",按照"动机—行为—特征分析框架"对地下钱庄的交易行为特征进行分析,明确"对碰—循环式线索筛查框架"在监测分析和打击地下钱庄中发挥的重要作用.
地下钱庄、聚类算法、交易社区理论
F830(金融、银行)
2020-07-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
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