10.19647/j.cnki.37-1462/f.2019.12.010
反洗钱打击税务犯罪效能研究 ——以泰安某进出口有限公司等特大虚开增值税专用发票案为例
基层银行机构是以货币资金为主要经营对象的金融企业,是犯罪分子进行"洗黑钱"的重要渠道,通过基层银行机构开展反洗钱工作是打击逃税的重要手段.本文通过对基层银行机构开展的反逃税具体案例进行分析、研讨,深入挖掘当前基层银行机构开展反逃税工作存在的困难和现实问题,提出加强体系建设、完善制度监督、强化人员培训等对策,以进一步提升打击涉税洗钱犯罪的成效.
反洗钱、税务犯罪、商业银行、反逃税
F830(金融、银行)
2020-03-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
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