地下钱庄非法买卖外汇模式及打击策略研究

摘要：

近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作.中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动.据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币.地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高利贷等人民币非法金融活动,又包括非法买卖外汇、跨境汇款等外汇违法犯罪活动.本文通过重点研究地下钱庄非法买卖外汇的行为,总结归纳地下钱庄运作模式.

机标关键词：地下钱庄、非法买卖外汇、运作模式、最高人民检察院、国家外汇管理局、最高人民法院、吸收公众存款、人民币、犯罪嫌疑人、专项行动、重大案件、人民银行、联合组织、金融活动、非法活动、犯罪活动、总金额、公安部、高利贷、作案

分类号：D92;D91

在线出版日期：2017-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：86-88