对中国银行卢森堡分行反洗钱案例的几点思考

摘要：

卢森堡是世界著名的国际金融中心，由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策，成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件，阐述了对银行业务“展业三原则”的认识、处理事件的心得体会，以及如何提升防范洗钱能力的思考。

关键词：国际金融中心、中国银行卢森堡分行、洗钱、反洗钱

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2015-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：3-8