走私犯罪洗钱途径及可疑交易特征分析

摘要：

一、走私资金交易途径<br>　　（一）通过地下钱庄等非法跨境汇兑机构转移资金<br>　　走私分子为逃避正规汇兑渠道外汇管理的监控，选择地下钱庄等非法汇兑机构汇兑走私资金。通过地下钱庄收付、汇兑走私资金，适用金额大，快捷方便。例如，W市走私铁合金案中，走私犯罪分子利用出口服装的集装箱夹藏钼铁、铬铁、硅铁合金出口到韩国，在韩国收取走私款后，将近亿元资金通过跨境地下钱庄等非法途径汇兑回国。

机标关键词：走私犯罪、洗钱途径、可疑交易、地下钱庄、汇兑、资金、硅铁合金、外汇管理、快捷方便、跨境、机构、韩国、犯罪分子、出口服装、集装箱、转移、选择、渠道、钼铁、监控

分类号：D92;DF6

在线出版日期：2014-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：86-87