10.3969/j.issn.1674-2265.2012.12.005
金融机构洗钱风险评估监管体系构建研究
监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是风险为本反洗钱监管的重要内容。本文在对金融机构面临的洗钱风险进行分类的基础上,探讨了人民银行对金融机构洗钱风险的评估与分类监管的方法体系,提出了完善评估监管体系相关配套措施的政策建议。
反洗钱、金融机构、洗钱风险评估、分类监管
F830(金融、银行)
2013-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
25-29
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10.3969/j.issn.1674-2265.2012.12.005
反洗钱、金融机构、洗钱风险评估、分类监管
F830(金融、银行)
2013-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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