10.3969/j.issn.1674-2265.2009.08.012
反洗钱风险监管理论及应用研究
本文首先分析了当前反洗钱监管面临的问题,指出金融机构履行反洗钱义务的结果不是合作博弈均衡,要提高反洗钱监管效率,必须开展反洗钱风险临管.构造被监管者履行反洗钱义务的竞争机制.在此基础上,对风险监管的条件和机理进行了解析,并对反洗钱风险监管的方法进行了探讨.最后,提出了推动合规监管向风险监管转变的政策建议.
反洗钱、风险监管、风险评估、分类监管
F830(金融、银行)
2009-11-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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