提高反洗钱可疑交易报告质量的思考

摘要：

@@ 2007年11月银行业金融机构大额和可疑交易实现了"总对总"报送.为适应"总对总"的要求,各金融机构相继开发了反洗钱系统,实现了自动提取数据、自动报送,这对于完善反洗钱体系、提高工作效率发挥了积极作用.但是,"总对总"报送后,部分地区出现可疑交易报告数量激增的情况,笔者在某市对这一问题进行了调查.

机标关键词：反洗钱体系、可疑交易、银行业金融机构、报送、自动、提取数据、积极作用、工作效率、系统、问题、调查、地区

分类号：F8 ;TP3

在线出版日期：2009-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：84-85