黄金行业洗钱风险及防范

摘要：

@@ 近来年,随着国际金价的高位运行,国内黄金产能迅速扩大,黄金产量和黄金需求量分别以每年10%和20%以上的速度增长,黄金交易活跃,资金活动额大、频繁.据统计,反洗钱监测发现的可疑线索,有许多与黄金交易有关,但其资金的确切去向却往往很难调查落实,反洗钱监测分析工作面临着较大的挑战.

机标关键词：黄金行业、反洗钱、黄金交易、资金、监测分析、国际金价、高位运行、需求量、工作面、增长、线索、统计、挑战、活动、调查、产能、产量

分类号：TD6;TD4

在线出版日期：2009-02-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：77-79