10.3969/j.issn.1674-2265.2007.09.032
基层人民银行反洗钱系统设计与实现
@@ 一、基层人民银行反洗钱系统设计开发背景
<反洗钱法>颁布后,洗钱可疑交易报告由各商业银行总部从其综合业务系统主机中提取,直接报送人民银行总行反洗钱监测中心.这种全国反洗钱架构,造成基层人民银行没有反洗钱数据源,很难主动监测到本地区发生的洗钱交易,只能被动配合总行反洗钱监测中心工作.
基层人民银行、反洗钱法、监测中心、综合业务、主动监测、中心工作、系统主机、系统设计、商业银行、可疑交易、开发背景、数据源、动配合、提取、架构、地区、报告、颁布
F8(财政、金融)
2007-11-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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