试论金融机构反洗钱职责的加强与完善

摘要：

@@ 利用金融机构进行洗钱,已经成为现代洗钱活动的主要渠道.无论从因洗钱而遭受的损失来看,还是从犯罪分子掩盖犯罪所得的手段上,以及国家发现、证实洗钱犯罪的线索方面,金融机构在反洗钱中的主要角色都是无可替代的.如果金融机构不加强与完善反洗钱工作,就有可能被密切注视金融系统薄弱环节的洗钱者利用,成为洗钱者的合伙人.

机标关键词：金融机构、反洗钱、职责、洗钱者、洗钱犯罪、加强与完善、洗钱活动、金融系统、犯罪分子、合伙人、线索、渠道、角色、国家

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：56-57