10.3969/j.issn.1674-2265.2005.03.021
谈外汇反洗钱信息源如何有效拓展
@@ 目前,外汇领域已经初步形成了一套完整的"大额和可疑外汇资金交易报告"等有关反洗钱工作机制,包括银行报告和外汇局核查乃至公安部门查处,但信息来源渠道却较为单一,主要来源于金融机构统计上报的大额和可疑外汇资金"三张报表".因此,影响了外汇局对涉嫌反洗钱行为分析、甄别工作的深入开展,有必要进一步拓展信息源.
外汇反洗钱、外汇资金、外汇局、甄别工作、行为分析、信息源、来源渠道、金融机构、公安部门、工作机制、报告、银行、统计、交易、核查、报表
F83;F8
2005-09-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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