国家反洗钱决策支持系统可行性透析

摘要：

@@ 洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程.巴塞尔银行监管委员会从金融角度将洗钱定义为:"银行或其他金融机构可能无意间被利用为犯罪资金的转移或存储中介.罪犯及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付和转移,以掩盖资金的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的安全保管服务存放款项,即为洗钱."新修订的<中国人民银行法>赋予人民银行"指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测"的职责.因此,如何有效利用人民银行现有的科技手段,建立有效的国家反洗钱决策支持系统,是值得研究的课题.本文拟对此进行探讨.

机标关键词：国家、反洗钱、决策支持系统、系统可行性、人民银行法、金融系统、资金监测、所有权关系、转移、账户、银行监管、科技手段、金融机构、非法收入、安全保管、委员会、金融业、合法化、被利用、巴塞尔

分类号：TK0;F12

在线出版日期：2005-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：46-47