对基层金融机构反洗钱工作的思考

摘要：

@@ 2003年3月1日,《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称"一个规定两个办法")三部规章正式实施.新修订的《中国人民银行法》赋予了人民银行反洗钱的重要职责.这些法律和规章的实施,标志着我国反洗钱工作已进入规范化、法制化轨道.但从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,还普遍存在着一些问题,亟待加以解决.

机标关键词：基层、金融机构、反洗钱、人民银行法、管理办法、可疑支付交易、重要职责、外汇资金、规章、报告、人民币、规范化、法制化、中国、修订、轨道、法律、标志

分类号：F12;D9

在线出版日期：2005-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：49-50