中国金融业反洗钱框架制度构建研究(下)

摘要：

世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道.就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义.本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的制度框架和应采取的措施.

关键词：洗钱、制度、体系

分类号：F830.1(金融、银行)

资助基金：中国人民银行研究项目

在线出版日期：2005-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：6-9