10.3969/j.issn.1009-3109.2020.08.015
大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考
2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点.《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企事业单位领导人员"关键客户群体、"个人账户经营性收支"、人民币冠字号码数据信息管理作出了明确规定.本文拟在大额现金管理先行先试背景下,探讨反洗钱工作难点,并提出对策建议.
大额现金、管理、反洗钱
F830(金融、银行)
2021-01-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
58-60,78