10.3969/j.issn.1009-3109.2015.11.017
互联网金融反洗钱监管问题研究
近年来,互联网金融在我国迅速发展壮大,不仅带来了庞大用户基础而且带来了数以万亿的资金流动,但是由于互联网金融资金流转过程隐蔽,资金流动覆盖范围极广,而互联网金融本身具有创新性、复杂性和快速发展变化的特点,传统的监管方法无法适应和跟进该行业特质,这给洗钱犯罪提供了可乘之机。所以加强互联网金融反洗钱监管刻不容缓,本文分析了当前互联网金融的现状、存在的问题,并从制度、监管及人才培养等方面提出了相关建议。
互联网、金融反洗钱、资金流动、监管方法、资金流转、用户基础、相关建议、洗钱犯罪、人才培养、覆盖范围、创新性、制度、行业、特质
F83;TP1
2016-03-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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