浅谈反洗钱工作中大额和可疑交易数据冗余的处理办法

摘要：

银行业金融机构向反洗钱情报部门报送大额和可疑交易报告制度是反洗钱基础工作的一项核心内容.目前,金融机构报送的大额和可疑交易报告数量大而情报价值较低,已成为做好反洗钱工作必须克服的难题.因此,加强对大额和可疑交易报告的分析研究,提高金融机构可疑交易报告质量尤为追切和必要.本文在对辖内金融机构大额和可疑交易报告工作进行调研的基础上,分析了大额和可疑交易报告质量低的原因,并提出一些政策建议.

机标关键词：反洗钱、可疑交易、数据冗余、银行业金融机构、报告质量、政策建议、情报价值、情报部门、基础、报告制度、调研

分类号：TP3;F8

在线出版日期：2015-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：74-75