FATF钻石行业风险指引及对我国反洗钱工作的启示

摘要：

2014年1月，金融行动特别工作组(FATF)与国际金融情报组织埃格蒙特集团联合发布报告《钻石贸易洗钱与恐怖融资》，旨在提醒各国应对钻石行业洗钱与恐怖融资（以下简称洗钱）风险给予足够重视。报告指出，过去十年间，钻石交易中存在大量洗钱活动，钻石行业逐渐成为当前犯罪分子洗钱的避风港。2013年我国上海钻石交易所钻石交易量已高达8022.96万克拉，交易金额累计43.27亿美元，我国已成为全球第二大钻石消费国及国际重要钻石加工中心，亟需对钻石行业开展反洗钱监管。本文对报告内容进行提炼，结合我国钻石行业加工、销售等环节的现状，分析了我国开展钻石珠宝业反洗钱工作面临的困难，并提出相关建议。

机标关键词：钻石交易所、行业风险、反洗钱、报告内容、相关建议、洗钱活动、融资、情报组织、国际金融、加工中心、犯罪分子、珠宝业、交易量、工作组、工作面、避风港、销售、消费、上海、美元

分类号：F83;F27

在线出版日期：2015-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：68-70