美国跨境洗钱的监管经验及启示

摘要：

一、引言<br>　　洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织（IMF）估算，全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际政治、经济、社会生活的日益密切，为实现特定目的的有组织犯罪、恐怖活动或武器扩散活动，犯罪分子已不满足于只通过本国境内的金融活动进行非法资金清洗。在很大程度上，跨境洗钱已逐渐演变为当前洗钱犯罪的主要形式。

机标关键词：美国、跨境洗钱、监管、国际货币基金组织、恐怖活动、有组织犯罪、洗钱犯罪、武器扩散、社会生活、金融体系、金融活动、国际政治、犯罪分子、资金、演变、清洗、境内、经济、估算、程度

分类号：D91;D81

在线出版日期：2014-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：68-71