县级人民银行反洗钱工作的难点与建议

摘要：

县级人民银行的反洗钱监管工作主要由现场检查、非现场监管和行政调查三方面组成，以此评估各金融机构的反洗钱合规情况以及防范和打击洗钱犯罪行为。反洗钱工作涉及面广，面临的形势错综复杂，各项制度初步建立。随着金融工具、金融产品和金融服务的不断创新，洗钱的手段呈多样化、复杂化的发展趋势，给反洗钱监管提出了严峻的挑战。特别是银行机构改革后，县级人民银行反洗钱工作面临着很多的困难，亟需关注。

关键词：县级人民银行、反洗钱工作、非现场监管、反洗钱监管、现场检查、监管工作、行政调查、犯罪行为

分类号：F832.31(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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