新兴农村金融机构——村镇银行反洗钱业务监管的路径选择

摘要：

为全面了解吉林省辖内村镇银行反洗钱工作的开展情况,探索村镇银行反洗钱业务监管的有效路径,本文对全省12家村镇银行的反洗钱工作及其相关业务进行了调查.从调查结果看,部分村镇银行尚未建立反洗钱监控系统、联网核查公民身份信息系统、大小额支付系统、征信业务系统等,存在较大的经营风险.

关键词：反洗钱、村镇银行、银行监管

分类号：F832.0(金融、银行)

在线出版日期：2012-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：60-64