浅析欠发达地区反洗钱工作的特殊性

摘要：

@@ 近年来,随着我国反洗钱工作机制的逐步建立和完善以及对洗钱活动打击力度的不断加强,犯罪分子将作案视线从沿海经济发达地区开始向内地欠发达地区转移,加之国内民间借贷、本外币双向需求的大量存在以及欠发达地区群众反洗钱意识较薄弱等各种凶素,为洗钱犯罪活动滋生了空间和土壤.基层央行作为履行反洗钱的行政管理部门,在开展和政府有关部门之间的合作、强化反洗钱资金监测、实施金融机构反洗钱合规检查以及加强反洗钱国际合作等方面发挥了一定的作用,但反洗钱工作依然任重道远,特别是欠发达地区基层央行反洗钱工作更具特殊性.

机标关键词：欠发达地区、反洗钱、沿海经济发达地区、基层央行、行政管理部门、资金监测、洗钱活动、双向需求、民间借贷、金融机构、国际合作、工作机制、犯罪活动、犯罪分子、地区转移、打击力度、特殊性、作案、政府、意识

分类号：TP3;G65

在线出版日期：2012-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：40-41