基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施

摘要：

@@ 2006年10月30日,十届全国人大常委会第三十四次会议通过了<反洗钱法>,其后又陆续发布了<金融机构反洗钱规定>和<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>等反洗钱法规,同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责.基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地,承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作.但由于受诸多因素的制约,基层人民银行反洗钱工作面临多重困难,应引起重视.

机标关键词：基层央行、反洗钱法规、问题、基层人民银行、金融机构、全国人大常委会、中国人民银行、监督检查工作、银行反洗钱、可疑交易、管理办法、工作职责、大额交易、工作面、多因素、组织、阵地、困难、发布

分类号：F83;F82

在线出版日期：2012-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：38-39