基层央行反洗钱监管面临的难点及对策

摘要：

@@ <反洗钱法>出台实施,大大提高了反洗钱的威慑力,以法律地位确立了各方反洗钱的职责和义务,加大了洗钱犯罪的惩处力度,为人民银行全面履行反洗钱职责提供强大的法律保证.但是基层央行在开展反洗钱过程中,还面临不少困难,为此,应提高人民银行履职能力,建立有效的反洗钱机制,有效防范洗钱行为.

机标关键词：基层央行、反洗钱监管、人民银行、反洗钱机制、职责、有效防范、洗钱行为、洗钱犯罪、履职能力、反洗钱法、法律保证、地位确立、惩处力度、威慑力、义务、履行、困难、过程

分类号：F83;F23

在线出版日期：2012-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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