浅谈通过非银行渠道实施洗钱犯罪的形式及治理对策

摘要：

@@ 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程.目前,犯罪分子洗钱活动发展较快,而且形式呈现多样化,手段更加隐蔽.国内腐败分子利用监管的漏洞,通过非银行渠道实施洗钱,大肆转移赃款,使银行无法监测到赃款的流向,反洗钱工作面临新的挑战.

机标关键词：银行渠道、洗钱犯罪、形式、恐怖活动犯罪、黑社会性质、组织犯罪、走私犯罪、赃款、违法所得、活动发展、腐败分子、犯罪分子、毒品犯罪、合法化、工作面、反洗钱、多样化、行为、收益、流向

分类号：D92;D91

在线出版日期：2012-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：36-37