基层反洗钱现实问题及对策建议

摘要：

@@ 目前,反洗钱已经成为国际金融业面对的共同课题,我国的反洗钱工作正在全面深入地开展.中国人民银行作为国务院所属的反洗钱行政主管部门,负责在整个金融业开展反洗钱监督管理工作.近年来,特别是<反洗钱法>、<金融机构反洗钱规定>和<金融机构大额和可疑交易报告管理办法>等一系列法律法规颁布实施后,基层央行开展反洗钱工作取得了一定成效.但我们也应注意到,在实际监管工作中还存在一些值得关注的现实问题.

机标关键词：基层央行、反洗钱法、现实问题、金融机构、中国人民银行、行政主管部门、国际金融业、可疑交易、监管工作、管理工作、管理办法、法律法规、院所、课题、监督、颁布

分类号：F83;TP3

在线出版日期：2012-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：34-35