基层金融机构反洗钱工作任重道远

摘要：

@@ 随着社会经济不断发展和科技不断进步,犯罪分子的洗钱手法日趋复杂化、专业化,利用金融工具洗钱犯罪的活动也日益猖獗.自2003年1月,中国人民银行连续颁布<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>三年多的时间,在各职能部门的共同努力下,我们国家的反洗工作得到较快发展,逐步进入了规范化、法制化的轨道,在很大程度上抑制了洗钱犯罪活动,打击了洗钱犯罪行为.但通过调查我们发现,在反洗钱工作开展过程中,仍存在许多不容忽视的问题,特别是在基层金融机构,反洗钱工作任重道远.

机标关键词：基层、金融机构、反洗钱、洗钱犯罪、管理办法、中国人民银行、可疑支付交易、职能部门、外汇资金、社会经济、开展过程、金融工具、犯罪活动、犯罪行为、犯罪分子、专业化、人民币、规范化、复杂化、法制化

分类号：U46;F40

在线出版日期：2012-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：64-65