世界流入中国的洗钱规模研究

摘要：

本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000-2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量.研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97％以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利.本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义.

关键词：系统性洗钱风险、单位洗钱规模、洗钱规模测度模型、修正的重力模型

所属期刊栏目：36

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”12XJY028;教育部人文社会科学研究项目“人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究”11YJA790033

在线出版日期：2015-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：43-52