中国产生的洗钱规模及其流出研究

摘要：

本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000-2011年我国产生的年度洗钱规模及其流入世界18 3个国家和地区(含中国)的数量.研究发现,2000年我国产生的洗钱规模37.15亿美元,2011年我国洗钱规模高达568.2亿美元,研究期间我国总共产生洗钱规模2243.47亿美元,平均每年产生洗钱规模为186.96亿美元.2000年、2011年我国流出的洗钱规模分别是36.39亿美元、538.76亿美元,研究期间我国总共流出洗钱规模2157.32亿美元,平均每年流出179.78亿美元,其中67.18％流入中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家和地区.本文提出了反洗钱政策建议.

关键词：系统性洗钱风险、单位洗钱规模、洗钱规模测度模型、修正的沃克重力模型

分类号：F831.1(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2015-02-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：64-72