美、日、澳三国反洗钱工作状况及其对我国的启示

摘要：

洗钱犯罪活动严重危害着世界各国金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,许多国家尤其是经济发达国家为此都采取了各种各样的反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击.美国、日本和澳大利亚三国在此方面较为突出,其成功经验主要体现在反洗钱法律体系构建、金融机构反洗钱职责规定、反洗钱组织机构设置三个方面.中国为了更加有效地防范和打击洗钱犯罪行为,应借鉴以上三国的成功经验,做好宣传、严格订立法规、完善监管体系和加强国际交流四个方面的工作.

关键词：洗钱、反洗钱、监管

分类号：F811.6(财政、国家财政)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：151-154