美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义

摘要：

本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议.

关键词：反洗钱、惩罚机制、反洗钱模式

分类号：D922(中国法律)

资助基金：中国科学院项目（非规范项目）70403012

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：77-81