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美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义

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本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议.

反洗钱、惩罚机制、反洗钱模式

D922(中国法律)

中国科学院项目(非规范项目)70403012

2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

77-81

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