反洗钱视角下"假冒央企"客户的身份识别与风险防范
近年来,不少"假冒央企"利用"央企"身份为自己背书,以获得地方政府或金融机构的信任,并在金融领域无序扩张,致使地方政府、金融机构、合作者与投资者深受其害.本文总结了反洗钱视角下"假冒央企"客户的身份识别技巧及风险防范措施.
假冒央企、身份识别、风险防范
F832.3;F293.2;D925
2023-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
70-73
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假冒央企、身份识别、风险防范
F832.3;F293.2;D925
2023-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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