浅议反洗钱监管中的培训监管工作
反洗钱培训是增强义务机构风险防控能力、提高合规管理水平的有效途径,人民银行在开展反洗钱工作管理的同时,也应重视反洗钱培训工作的开展.本文通过分析美国、英国、中国香港地区的反洗钱监管和培训实践,结合我国反洗钱监管和培训内容和趋势,针对现阶段存在的有关问题提出了相关建议.
反洗钱培训、监管、工作指引
F832.31;F203.9;D63
2023-02-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
63-67
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反洗钱培训、监管、工作指引
F832.31;F203.9;D63
2023-02-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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