我国反洗钱机制创新与改革——法人金融机构洗钱风险自评估

摘要：

随着我国金融市场国际化的不断推进,反洗钱与反恐怖融资成为近年来金融行业的焦点话题.借第四轮国际反洗钱互评估的契机,我国继续推动反洗钱工作向纵深发展,其中,洗钱风险自评估对于提高机构合规和风险管理水平具有重要意义,其方法论和工作要求在过去几年里也有进一步的创新与改革.本文在梳理法人金融机构洗钱风险自评估机制的背景、监管政策脉络的基础上,回顾自评估开展的成效与问题,并提出解决建议.

关键词：反洗钱、风险自评估、洗钱风险管理

分类号：F832.2;D922.28;D815.5

在线出版日期：2022-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：34-41