风险为本反洗钱监管机制建设研究

摘要：

目前,反洗钱监管不再是传统的打钩式检查,由"规则为本"逐渐向"风险为本"转变.我国风险为本反洗钱监管工作也已经起步,但仍存在风险为本理念贯彻不足、风险为本反洗钱监管工作机制不成熟、风险评估的质量不高等问题.为此,应全面贯彻风险为本的反洗钱监管理念,提升洗钱和恐怖融资风险评估质量,确定支持风险为本监管的适当措施,强化对反洗钱监管人员的培训,加快信息技术的应用,提升反洗钱监管的有效性.

关键词：风险为本、反洗钱监管、机制建设

分类号：F830.2;F276.3;R47

在线出版日期：2022-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：54-60