基于监管期望的金融机构反洗钱风险管控
近些年,金融机构反洗钱监管标准和监管期望越来越高.本文结合近年反洗钱监管要求变化,分析金融机构面临的客户身份识别、合规成本较高、资金追踪困难等问题,思考金融机构如何根据"风险为本"原则,找准定位,从管理机制、数据采集、监控技术、队伍建设等方面,不断向监管期望目标努力,提高风险驾驭能力.
金融机构、监管期望、反洗钱
F832.33;F275;F426.61
2022-07-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
58-61
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金融机构、监管期望、反洗钱
F832.33;F275;F426.61
2022-07-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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