大数据背景下商业银行反洗钱内部审计建模思路探讨
本文针对商业银行内部审计中反洗钱模型构建的思路及实践应用进行了探讨,可作为商业银行内审人员构建反洗钱审计模型的参考,对商业银行一、二道防线反洗钱的风险监测具有一定的借鉴意义.
反洗钱、建模、内部审计
2020-04-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
69-72
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反洗钱、建模、内部审计
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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