英国特定非金融行业反洗钱监管经验及对我国的启示

摘要：

英国特定非金融行业反洗钱监管起步较早,早在《犯罪收益法案(2002)》、《反洗钱条例(2007)》等法律法规中,对特定非金融行业反洗钱义务做出了法律安排,而英国特定非金融行业反洗钱监管实践也得到金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的肯定,其执行建议22、建议23被评为大致合规,执行建议28被评为合规.本文整理英国特定非金融行业反洗钱监管先进经验,以期对我国有所启示.

关键词：英国、特定非金融行业、反洗钱、经验

在线出版日期：2019-11-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：71-76